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[反诈骗宣传] 莆田80后老板出事了!半年诈骗1万多家,涉案金额多达...

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曝料一族 灌水天才奖 莆网入门 莆网评论员 上进人士 实习版主

发表于 2018-11-10 19:08:54 |显示全部楼层
莆田鞋子批发市场
半年30000多笔,被诈骗店铺10000多家,涉案金额近40万元。这个莆田人陈某到底是怎么做到的?
一个月之前,嘉善警方接到由一家网购平台提供的线索,称经过公司完善的大数据分析之后发现,有15个账号存在恶意退款的行为,有可能涉及诈骗,而且嘉善地区就有多家网购店铺被骗,金额大小不等。
可惜的是,许多嘉善当地的被骗卖家并没有第一时间选择报警,比如开了一家售卖性保健品店铺的朱某,也被这个伎俩骗走了300元,直到警方找到他进行调查取证的时候,才承认确有此事,只是因为金额不大而自认倒霉。

犯罪嫌疑人陈某是福建莆田人,33岁,从事电商平台好多年了。白手起家的他逐渐也发家致富起来,拥有2套房产,开的是宝马7系轿车。拼多多出现之后,他转战到拼多多平台,在该平台上前前后后开设了1500多家店铺。
但这些店铺其实是皮公司,并没有真正的货源,所谓的经营之道就是把网购平台上的商品链接“移植”到自己的店铺中,并且抬高价格赚取差价。

据民警介绍,陈某的团队共有30多人,分为微商组、客服组、数据组、拍单组、发货组和退款组。“有买家在他们的店铺购物后,拍单组的员工会去淘宝上购买相同的产品发货给买家,至此这些流程也都是合法的。”伍佳佳说。

但是从今年年初开始,拼多多这个平台开始出现退款率逐渐增高的现象,这给店铺的评价和业绩带来了负面效应。


“有些退款退货卖家是不同意的,中间还有流转的过程,有时候7天就过期了,这样就亏本了,我就想着有没有办法可以补救。”陈某说,“所以我就不管买家要不要退货,我这边先进行退货操作。”

通过网购平台平台的7天无理由退款机制,陈某逐渐嗅到了商机,胆子也渐渐大了起来。


今年5月份开始,陈某专门召集了黄A、张某、岳某和黄B 4名女员工成立退款组,并且单独在某居民楼的12楼租赁场地实行大规模大批量地进行退款操作,最多的时候一天的操作量可以达到1000多笔。
“举个例子,买家在陈某的店里购物消费16元后,拍单组去网购平台购买相同商品花费10元,之后退款组申请无理由退款,

录入已经使用过的单号,卖家退款后又返回了16元,而买家又是可以真正收到货的。”嘉善县局魏塘派出所刑侦大队民警徐华东说。




就是通过这样的无本生意,警方目前已查证陈某的非法获利达到近40万元。也有卖家提醒过陈某,你这样属于诈骗是犯法的,但是利欲熏心,陈某无法自拔。


8月初,3名侦查员先期前往福建省莆田市荔城区,对陈某团队所在的某居民楼进行蹲点守候,摸清该团队的所在楼层位置、具体人员构成、分工等。
8月9日,县局刑侦大队、魏塘派出所、大云派出所抽调30多名警力对28楼进行冲击,将老板陈某抓获,后又从现场审讯中得知12楼还有工作室,又快速前往12楼,将黄A、张某、岳某和黄B 4名抓获,现场缴获作案用电脑11台、银行卡47张以及大量电话黑卡。8月10日,5名犯罪嫌疑人被带回至嘉善。

目前,该案还在进一步调查取证中,作案用的电脑、银行卡里的数据都需要提取和分析,“光光一张银行卡里的数据就有10多万条,战斗还要继续啊。”办案民警说。


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